Skip to main content
 首页 »

洗钱罪

2018-02-19 22:30 浏览:
洗钱罪

1:“人身保护权”遭拒 巴西前总统卢拉恐因贪腐和洗钱罪入狱

新浪新闻 2018年02月11日 08:42

当地时间9日,巴西联邦最高法院法官拒绝了前总统卢拉的“人身保护权”申请,这意味着已被二审判刑的卢拉,随时有可能被捕入狱。今年1月,巴西前总统卢拉因贪腐和洗钱。

2:靓女用微信为他人转账涉嫌洗钱罪落网_金羊网新闻

网易 2017年12月20日 15:43

(原标题:靓女用微信为他人转账涉嫌洗钱罪落网_金羊网新闻) 据了解,湛江市公安局麻章分局最近在侦查一宗贩卖毒品案件时,查明犯罪嫌疑人郑某才于4月以微信转账的方。

3:男子从他人账户转帐133元犯洗钱罪获刑

法制网 2017年11月15日 09:09

近日,江西省于都县法院以洗钱罪判处被告人王某拘役四个月,并处罚金二十元。 经审理查明,被告人王某和方某、吴某(因贩卖毒品罪已判刑)三人于2016年因吸食毒品。

4:留学生这些寻常举动,极易被控“洗钱罪”

搜狐 2017年11月04日 10:14

但是,留学生们必须要意识到,洗钱是犯罪行为,即使不是出于自愿,一旦涉案金额较大,也难逃法律的制裁! 这些寻常举动,极易被控“洗钱罪” 留学生出门在外,认为华人之。

5:国办发布完善“三反”监管意见 研究扩大洗钱罪上游犯罪范围

每日经济新闻 2017年09月13日 23:14

为深入持久推进“三反”监管体制机制建设,完善“三反”监管措施,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)。。

6:巴西前总统卢拉贪腐洗钱罪名成立 获刑九年六个月

环球网 2017年07月14日 02:21

【环球时报综合报道】当地时间12日,巴西联邦法官莫罗宣布,前总统卢拉因贪腐和洗钱罪一审被判处9年零6个月有期徒刑。莫罗同时表示,对卢拉的刑罚不会立即执行,后者。

7:嘉兴首例“洗钱罪”开庭 97人受骗747万元被套

浙江在线 2017年07月25日 00:00

7月25日上午,严某、王某等11人,因为涉嫌非法吸收公众存款罪站上桐乡市人民法院的被告席,被告人王某还涉嫌洗钱罪。 高息回报让人自觉进陷阱 严某,1987年出生,。

8:巴西前总统被判监禁九年半联邦法官一审涉嫌贪腐和洗钱罪 一并裁定...

大洋网 2017年07月14日 17:43

巴西联邦法官莫罗12日裁定,前总统卢拉因贪腐和洗钱罪名被判处9年6个月有期徒刑,以及19年内不得担任公职。优素福、科斯塔后来与检方达成认罪协议,开始供出更多案。

9:中国伟哥之父被罚1.3亿 闫永明在新西兰犯洗钱罪

北晚新视觉 2017年05月11日 09:53

当地时间10日,新西兰奥克兰地区法院对曾被中国通缉的“百名红通”人员闫永明在新西兰犯洗钱罪进行宣判,判处他5个月家庭监禁,附加6个月缓刑监管。此前,新西兰将罚没。

10:...人员闫永明在新西兰犯洗钱罪进行宣判,判处闫永明5个月家庭监禁...

每日经济新闻 2017年05月11日 11:21

【新西兰向我国返还罚没闫永明犯罪所得1.3亿元】新西兰奥克兰地区法院对曾被我国通缉的“百名红通”人员闫永明在新西兰犯洗钱罪进行宣判,判处闫永明5个月家庭监禁,。

1:[视频][台湾 陈水扁弊案]扁珍洗钱罪未量刑 台检方拟上诉

央视网 2009年09月17日 19:22

[视频][台湾 陈水扁弊案]扁珍洗钱罪未量刑 台检方拟上诉CCTV.com 2009年09月17日 19:22 进入复兴论坛 来源:CCTV.com 进入[共同关注]>> 。

2:扁贪污洗钱罪起诉 扁求最严厉之刑珍从重量刑

搜狐新闻 2008年12月12日 15:17

家庭”成员身分介入龙潭购地案、南港展览馆案,诈取“机要费”汇往海外,贪污新台币6亿元以上,将陈水扁、吴淑珍、前第一公子陈致中、黄睿靓夫妇14人依贪污、洗钱罪。

3:意华人女模特涉洗钱罪被判刑 曾当选世界十大名模

西部网 2013年01月31日 14:35

据法国欧洲时报网编译报道,29日上午,中国名模肖冬梅在罗马预审法庭因洗钱罪被判3年零4个月有期徒刑。肖冬梅,祖籍中国哈尔滨,于上世纪90年代成为意大利知名时装品牌。

4:买官洗钱案 吴淑珍二审被以洗钱罪判刑7个月

华夏经纬 2010年06月12日 08:10

华夏经纬网6月12日讯:据台湾媒体报道,吴淑珍在龙潭购地案等一审时以贪污罪科刑,未以洗钱罪论处。台“高等法院”合议庭认为,珍将买官案贿款洗钱到外国,贪污与。

5:中国反洗钱监管四大变化 高额处罚频发法律日益完善

新浪 2017年11月07日 21:13

同期,全国检察机关共批准逮捕涉嫌“洗钱罪”案件58件96人,提起公诉47件85人;。二是在国际接轨方面,中国与FATF接轨,与其相关标准的对接完善落地,进一步分享相关。

6:"铁锤"议员洗钱获罪

中国网络电视台 2010年11月26日 13:00

铁锤 议员洗钱获罪,美国得克萨斯州一家地区法院24日判定,国会前众议院多数党(共和党)领袖、有“铁锤”称号的汤姆 迪莱洗钱和共谋洗钱罪名成立。埃利斯在转交这笔。

7:近日,澳大利亚昆士兰州最高法院以洗钱罪等9项罪名判处潜逃...

法制网 2011年10月11日 08:14

2011年9月14日,澳大利亚昆士兰州高级法院以洗钱罪等9项罪名判处李继祥26年监禁,。配合这些国家对洗钱等犯罪定罪量刑,然后再考虑遣返和移交的可能,是明智和务实的。

8:扁保外后被加诉洗钱罪 涉陈敏薰买官案

大公网 2015年01月24日 07:56

陈水扁、吴淑珍夫妇涉嫌收受陈敏薰1000万元新台币,协助其取得台北101董事长职务,两人此前均依贪污罪被判刑8年。台北地检署23日再依洗钱罪起诉目前正保外就医的陈水扁。

9:论洗钱罪构成要件的若干问题

中国法院网 2005年09月02日 11:38

买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定,应以洗钱罪定罪处罚。。(3)关于“明知”的判断标准。对于行为人关于“明知”的内容及认识程度的判断应。

10:“十一五”央行处罚违反反洗钱规定1900余家机构

中国新闻网 2011年02月18日 15:38

依法对违反反洗钱规定的1900多家机构给予了处罚,包括数十名金融机构高管在内的。参与制定和表决国际反洗钱标准和规则,以更有利和更有建设性的方式维护国家利益。

1:巴西前总统被判监禁九年半联邦法官一审涉嫌贪腐和洗钱罪 一并裁定...

大洋网 2017年07月14日 17:43

7月12日巴西前总统卢拉因贪污罪被判处9年6个月的监禁,民众走向街头支持裁定。 巴西前总统卢拉12日因贪腐和洗钱罪名,被判9年6个月有期徒刑。卢拉律师表示将提起。

2:香港富豪杨家诚洗钱罪成 被判入狱6年

搜狐新闻 2014年03月07日 14:58

一案,早前被裁定5项洗黑钱罪成,今(7日)下午于区域法院宣判,被判入狱6年。。贾斯汀比伯入狱几年 洗钱罪最新司法解释 毛远新为何入狱 杨家诚 最新我。

3:洗钱罪成最高判14年

大公网 2014年06月09日 02:11

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》,法例指明任何人如知道或有合理理由相信任何财产(包括金钱)是犯罪得益而仍处理该财产,该人便干犯清洗黑钱罪行,最高。

4:图文:武汉法院首判洗钱罪

新浪新闻 2012年11月20日 06:59

楚天都市报讯本报记者余皓通讯员李济森黄文娟实习生吴晓艳蔡力昨日,因犯下洗钱罪的一家经贸有限公司法定代表人郑某,所提上诉被武汉市中院依法驳回。至此,湖北第一。

5:台湾当局拟修法:未来逃漏税恐被判洗钱罪

网易 2013年02月19日 15:17

,列为洗钱罪的“前置犯罪”,纳入近期要推动修正的“洗钱防制法”当中;未来一旦修法通过,“以诈术逃漏税”者,将可能被追究洗钱罪刑责,最高可处有期徒刑7年。。

6:诈骗百万买金套现洗钱 金器店长被判洗钱罪

凤凰网 2012年12月22日 09:13

被告人梁星辉被指控在短短两个月内利用电话诈骗、使用伪造他人信用卡的方式骗取财物共计人民币200余万元,所获账款多采用到正规首饰商行购买金器再转销的方式套现。

7:意华人女模特涉洗钱罪被判刑 曾当选世界十大名模

西部网 2013年01月31日 14:35

据法国欧洲时报网编译报道,29日上午,中国名模肖冬梅在罗马预审法庭因洗钱罪被判3年零4个月有期徒刑。肖冬梅,祖籍中国哈尔滨,于上世纪90年代成为意大利知名时装品牌。

8:警方调查杨家诚账户 洗钱罪若成立最多可判14年

搜狐体育 2011年07月01日 16:44

羊城晚报讯 记者徐扬扬报道:伯明翰环球主席、英冠伯明翰俱乐部老板杨家诚涉洗黑钱案昨天在香港东区法院开审,杨家诚共被控5项洗黑钱罪,涉案金额多达7亿港元(100港元约。

9:美众院前“二号人物”被控洗钱罪 被判入狱三年

搜狐新闻 2011年01月12日 17:02

美众院前“二号人物”被判入狱 沈汀 美国前国会众议院多数党领袖汤姆·迪莱因犯有合谋洗钱罪,10日被判入狱3年。 迪莱曾是美国国会众院的第二号人物,也是美国政。

10:中澳第一案 贪官逃到澳大利亚以洗钱罪判廿六年

北方网 2011年09月23日 15:46

中澳第一案 贪官逃到澳大利亚以洗钱罪判廿六年http://www.enorth.com.cn 2011-09-23 15:46A14 详细阅读稿源: 广州日报 编辑: 张麒麟 [打印][进入论坛] 。

1:...人员闫永明在新西兰犯洗钱罪进行宣判,判处闫永明5个月家庭监禁...

每日经济新闻 2017年05月11日 11:21

【新西兰向我国返还罚没闫永明犯罪所得1.3亿元】新西兰奥克兰地区法院对曾被我国通缉的“百名红通”人员闫永明在新西兰犯洗钱罪进行宣判,判处闫永明5个月家庭监禁,。

2:设庞氏骗局套走1。1亿元 泰国男子被判入狱1。3万年庞氏骗局泰国泰铢

智通财经网 2017年12月30日 21:02

设庞氏骗局套走两千人1.1亿元 泰国男子被判入狱1.3万年泰国一名男子因设置庞。也就意味着被判诈骗罪和洗钱罪的Kittitradilok实际服刑时间只有20年。除了监禁。

3:近日,澳大利亚昆士兰州最高法院以洗钱罪等9项罪名判处潜逃...

法制网 2011年10月11日 08:14

2011年9月14日,澳大利亚昆士兰州高级法院以洗钱罪等。至此,这桩前后历时近8年的重大跨国追逃案终告一。一般情况下是不允许其继续合法地滞留在判刑国境内,。

4:上海首例洗钱罪案宣判 刑期自2年到1年多不等

搜狐新闻 2007年10月23日 08:00

昨天,上海市虹口区人民法院一审判决潘儒民等4名被告人犯有洗钱罪,刑期自两年到一年三个月有期徒刑不等。该案是上海地区首例以洗钱罪定罪判决的案件,是《反洗钱。

5:反洗钱法自今年1月1日起施行后 全国首例洗钱罪案在上海宣判

搜狐新闻 2007年10月24日 07:59

据央行上海总部发布的信息称,此案是上海地区首例以洗钱罪定罪判决的案件,也是反洗钱法自今年1月1日起施行以来我国法院宣判的第一例洗钱罪案件。 2006年5月,台。

6:1月24日,卢拉将迎来决战!

巴西华人网 2018年01月22日 09:38

去年法院以贪污和洗钱罪一审判处他9年6个月有期徒刑,卢拉不服上诉。如果二审维持原判,他将开始服刑。按巴西法律,他依然有权申请参选,除非联邦最高法院作出有罪。

7:香港一家庭主妇洗钱68亿被判10年

人民网 2013年03月12日 18:36

人民网香港3月12日电 香港一家庭主妇涉嫌清洗68亿港元黑钱,今天在香港高等法院裁定洗黑钱罪名成立,被判处入狱10年。 法官判刑时表示,虽然被告不是主犯,但她以9个。

8:香港一妇女因洗钱8.77亿美元被判入狱10年

腾讯财经 2013年03月12日 21:51

北京时间3月12日晚间消息,一名香港妇女12日因为洗钱68亿港币(约合8.77亿美元)被判入狱10年。 一审法院表示,这名叫林美玲(Lam Mei-ling)的61岁妇女在2002年至。

9:汪谦益、汪建华、赵志宏涉嫌洗钱罪一案未当庭宣判

中证网 2010年07月22日 17:24

中证网快讯:汪建中的三哥汪谦益、二哥汪建华、前妻弟弟赵志宏,都因涉嫌帮助汪建中转移非法所得,涉嫌洗钱罪于22日站在合肥市中级人民法院被告席,被提起公诉。被告人均。

10:永嘉县检察院以涉嫌洗钱罪起诉一非法集资案罪犯情妇

法制网 2015年10月22日 15:15

2014年,温州一对80后青年夫妇非法集资数个亿,引起媒体一片哗然,同年9月,浙江省。2015年10月22日,永嘉县检察院以涉嫌洗钱罪起诉刘晓颂的情妇章某,交代了其中部分。

  • ()